SYROTA DZIS MELNYK & PARTNERS
Бізнес-центр «Олімпійський»
вул. Велика Васильківська, 72-А
2-й під’їзд, 6-й поверх
Київ, 03150, Україна
+380 (44) 391 6317
автор
ВСТУП
Ведення бізнесу супроводжується ризиками, пов’язаними зі стабільністю й передбачуваністю відносин із контрагентами. Одним зі способів зменшити обсяг таких ризиків є здійснення юридичних перевірок потенційних або наявних контрагентів (legal due diligence).
В Україні набули значного розвитку діджитальні публічно доступні інструменти для перевірки підприємців. Нижче пропонуємо ознайомитись з деякими з них.
YouControl
Одним з таких інструментів є система YouControl, яка формує досьє на компанію на основі відкритих даних, відстежує зміни в державних реєстрах та демонструє зв’язки між пов’язаними особами. YouControl дозволяє швидко дізнатись реєстраційні дані, інформацію про засновників та ключових осіб, структуру власності та дозвільні документи, податкову та фінансову інформацію, дізнатись наскільки відповідально компанія виконує договірні зобов’язання, статус контрагента в судових справах, судові справи у яких фігурує контрагент – адміністративні, кримінальні, господарські тощо. Також система дає змогу побачити інформацію про виконавчі провадження, щоб перевірити наявність чи відсутність боргів у компанії тощо. Безкоштовно можна отримати доступ з обмеженням даних до 25 досьє компаній та ФОП на добу. Повний функціонал сервісу розкривається лише в платній версії, що працює у вигляді підписки, яку можна придбати на 1 день, 1 місяць або 1 рік. Детальніше про тарифи й можливості системи можна дізнатися на сайті YouControl.
Clarity Project
Схожою аналітично системою є Clarity Project, для постійного використання якої рекомендуємо придбати платну підписку, оскільки в безкоштовному доступі є лише демо-доступ до системи, який дається на перші 24 години після реєстрації на сайті. «Повний доступ» за платним тарифом включає всі доступні актуальні дані та всі аналітичні інструменти платформи, включно з розширеною аналітикою Prozorro, актуальними даними з ЄДР, даними щодо юридичних осіб – платників ПДВ та Єдиного податку, доступ до судової аналітики, доступ до таблиць закупівель та аукціонів з можливістю експорту відфільтрованих даних в таблицю до 1000 рядків, актуальні дані учасників та замовників та історію змін цих даних та документи учасників закупівель тощо. Доступні тарифи на 1 добу, а також на 1 місяць, 6 місяців та 1 рік, що включають до 1000 переглядів профілів компаній на місяць. Подобовий тариф включає лише до 35 переглядів профілів компаній. Детальніше про тарифи й можливості системи можна дізнатися на сайті Clarity Project.
OpenDataBot
Наступною системою аналітичного моніторингу є OpenDataBot, що надає доступ до різноманітної публічної інформації з державних реєстрів та інших відкритих джерел, забезпечуючи широкі можливості швидко отримувати інформацію про компанії, судові рішення, земельні ділянки та інші аспекти економічної діяльності. Система дає можливість здійснювати пошук відомостей про зареєстрованих компанії та фізичних осіб, їхній бізнес-статус, дані про керівників та кінцевих бенефіціарів, а також про основні фінансові показники, податкову інформацію та дані з судового реєстру. Загалом, функціонал дуже схожий як на YouControl, так і на Clarity Project. Відмінністю є можливість як безкоштовно, так і на палатній основі отримувати довідкову інформацію одразу в месенджерах через чат-бот у Telegram або Viber. За підпискою доступний індивідуальний та корпоративний тариф. Перший дає доступ до реєстраційних даних компаній і ФОП, історії змін, інформації про податки, ПДВ, структуру компаній і аналіз ризиків, і дозволяє проводити до 400 перевірок на місяць. Другий містить усі можливості з індивідуального та необмежену кількість перевірок, повний судовий аналіз, безкоштовні витяги з ЄДР тощо. Детальніше про тарифи. їх різницю та можливості системи можна побачити на сайті OpenDataBot.
Це основні найпопулярніші аналітичні системи на ринку. Окрім них також існують й інші сервіси з схожим функціоналом, наприклад, система Contragent, яка входить до сервісу LIGA360 від ЛІГА:ЗАКОН. Детальніше про згадані сервіси можна дізнатись за наведеними гіперпосиланнями.